آرشیو مطالب مرتبط با تامین مالی تروریسم


2 روز پیش

لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت رفت

لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت رفت

نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ا... ادامه خبر

3 روز پیش

6 نفر در بلغارستان به اتهام تامین مالی تروریسم بازداشت شدند

6 نفر در بلغارستان به اتهام تامین مالی تروریسم بازداشت شدند

به گزارش شنبه شب ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، دادستان بلغارستان 6 تن شامل 5 نفر اهل سوریه و یک زن بلغار را به تامین 25 میلیون... ادامه خبر

1 هفته پیش

گروه ویژه اقدام مالی از اقدامات پاکستان ابراز رضایت کرد

گروه ویژه اقدام مالی از اقدامات پاکستان ابراز رضایت کرد

به گزارش شامگاه پنجشنبه ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی(FATF) بر اساس گزارش های و تحقیقات انجام شده، رضایت خود را... ادامه خبر

2 هفته پیش

ایرادات به لایحه «سی.اف.تی» به قوت خود باقی است

ایرادات به لایحه «سی.اف.تی» به قوت خود باقی است

ایرادات به لایحه «سی.اف.تی» به قوت خود باقی است سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی لایحه موسوم به «سی.اف.تی»،... ادامه خبر

2 هفته پیش

تنها 2 ایراد شورای نگهبان درباره CFT برطرف شده است

تنها 2 ایراد شورای نگهبان درباره CFT برطرف شده است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: از مجموع ایرادات شورای نگهبان، مجلس تنها دو ایراد را برطرف کرده و سایر ایرادات به قوت خود باقی است. ادامه خبر

3 هفته پیش

بارزانی و البغدادی در فهرست سیاه دولت سوریه

بارزانی و البغدادی در فهرست سیاه دولت سوریه

«مسعود بارزانی» رهبر حزب دموکرات کردستان عراق به علاوه «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه تروریستی داعش و «مثنی حارث الضاری» رییس گروه... ادامه خبر

1 ماه پیش

لایحه CFT امروز در مجلس بررسی می شود

لایحه CFT امروز در مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرنگار خبرنگار پارلمانی ایرنا، جلسه علنی صبح امروز مجلس با حضور 210 نماینده و به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.امیر حسین قا... ادامه خبر

1 ماه پیش

ظریف در پارادوکسFATF

ظریف در پارادوکسFATF

آقای ظریف با چنین سخنان شاذی بیش از هر مسئله‌ای دولت را که خود عضوی از آن است، هم ناتوان از اجرای این قانون و هم به‌عنوان خاطی از... ادامه خبر

1 ماه پیش

استیضاح و ناگفته‌های ظریف

استیضاح و ناگفته‌های ظریف

پس از اینکه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان حدود دو هفته پیش در گفت‌ وگویی ویدئویی با خبرآنلاین گفت که «خیلی‌ ها از پولشویی... ادامه خبر

1 ماه پیش

امکان بازگشت CFT از مجلس به مجمع تشخیص مصلحت هست

امکان بازگشت CFT از مجلس به مجمع تشخیص مصلحت هست

احمد وحیدی شامگاه پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در شیراز افزود: هیات عالی نظارت که وظیفه نظارت بر قوانین و عدم مغایرت با اص... ادامه خبر

1 ماه پیش

کمیسیون امنیت ملی مجلس ایرادات شورای نگهبان به CFT را بررسی می‌کند

کمیسیون امنیت ملی مجلس ایرادات شورای نگهبان به CFT را بررسی می‌کند

برخی از وزرا برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در جلسات هفته جاری کمیسیون‌های تخصصی حضور پیدا می‌کنند. همچنین کمیسیون امنیت ملی نی... ادامه خبر

2 ماه پیش

خبر ندارید که دولت واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دارد؟

خبر ندارید که دولت واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دارد؟

معاون حقوقی ریاست جمهوری در اظهاراتی عجیب ادعا کرد اطلاعاتی درباره مبدأ و مقصد پولشویی در کشور در دسترس نیست! ادامه خبر

2 ماه پیش

تشکیل کمیته‌ بررسی "CFT" با حضور نهادهای مختلف در مجلس

تشکیل کمیته‌ بررسی "CFT" با حضور نهادهای مختلف در مجلس

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی "CFT" در کمیسیون امنیت‌ملی مجلس خبر داد. ادامه خبر

2 ماه پیش

بنیادی: تصور می‌کنم سی اف تی در نهایت تصویب شود

بنیادی: تصور می‌کنم سی اف تی در نهایت تصویب شود

فائزه عباسی:حرف و حدیث‌ها بر سر تصویب یا رد مصوبه Cft در مجلس یا همان «الحاق به کنوانسیون بین المللی منع تامین مالی تروریسیم» آنچن... ادامه خبر

2 ماه پیش

ظریف به جای پاسخ به نقدهای FATF منتقدان را متهم به پولشویی کرد!

ظریف به جای پاسخ به نقدهای FATF منتقدان را متهم به پولشویی کرد!

وزیر امور خارجه به جای پاسخ به نقدها، در اظهاراتی عجیب و خلاف واقع و بدون ارائه هیچگونه سند و مدرکی، منتقدان FATF را متهم به پولشو... ادامه خبر

2 ماه پیش

ابراز امیدواری نسبت به رفع ایرادهای CFT در مجلس

ابراز امیدواری نسبت به رفع ایرادهای CFT در مجلس

به گزارش ایرنا، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) یکی از چهار لایحه مورد توصیه گروه اقد... ادامه خبر

2 ماه پیش

ماموریت جدید ضد ایرانی مقام وزارت خارجه آمریکا

ماموریت جدید ضد ایرانی مقام وزارت خارجه آمریکا

وزارت خارجه آمریکا از ماموریت جدید مقام ارشد خود و سفر به عربستان و بحرین جهت مقابله با ایران خبر داد. ادامه خبر

2 ماه پیش

آغاز فرایند بررسی اصلاح ایرادات شورای نگهبان به مصوبه سی‌اف‌تی

آغاز فرایند بررسی اصلاح ایرادات شورای نگهبان به مصوبه سی‌اف‌تی

حسین میرمحمدصادقی درباره شائبه تأخیر ارسال نظر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی راجع به CFT گفت: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون م... ادامه خبر

2 ماه پیش

متن کامل ۲۲ ایراد شورای نگهبان به CFT

متن کامل ۲۲ ایراد شورای نگهبان به CFT

شورای نگهبان: با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات... ادامه خبر

2 ماه پیش

پیام شفاف شورای نگهبان به موافقان CFT

پیام شفاف شورای نگهبان به موافقان CFT

به گزارش مشرق، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طی توییتی درباره ایرادات شورای نگهبان از لایحه تامین... ادامه خبر

3 ماه پیش

عمل به استانداردهای بانکداری یا خودتحریمی طبق خواست آمریکا؟

عمل به استانداردهای بانکداری یا خودتحریمی طبق خواست آمریکا؟

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: لوایح چهارگانه مبتنی بر یک بانکداری صحیح‌العمل و استاندارد است که از نظر من با آنچه در نظام حقو... ادامه خبر

3 ماه پیش

متن کامل بیانیه پایانی نشست اکتبرFATF درباره ایران

متن کامل بیانیه پایانی نشست اکتبرFATF درباره ایران

FATF با صدور بیانیه ای در پایان نشست اکتبر خود، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان را... ادامه خبر

3 ماه پیش

فرصت ایران قبل از ورود به لیست سیاه

فرصت ایران قبل از ورود به لیست سیاه

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای سومین بار، تعلیق ایران از اقدامات متقابل را تمدید کرد. با این حساب، ایران تا اجلاس بعدی این نهاد... ادامه خبر

3 ماه پیش

سانسور پیامدهای پذیرش FATF در روزنامه‌های زنجیره‌ای

سانسور پیامدهای پذیرش FATF در روزنامه‌های زنجیره‌ای

رفتار و جهت‌گیری اصلاح طلبان در رخدادهایی نظیر برجام یا FATF قرار دادن حاکمیت در دوراهی‌های بقا و نزاع است. ادامه خبر

به روایت تصویر


به روایت ویدئو