آرشیو مطالب مرتبط با پولشویی


1 ساعت پیش

برجام را دوباره با FATF تجربه نکنید

برجام را دوباره با FATF تجربه نکنید

خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران با یادآوری بررسی FATF درمجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به مجمع تشخیص مصلحت امید داریم و می دانیم ما... ادامه خبر

1 روز پیش

پول داری بده بشورم برات!

پول داری بده بشورم برات!

نودمین شماره ماهنامه طنز و کارتون «خط خطی» با طرح جلدی مربوط به موضوع پولشویی و ویژه‌نامه ای برای روز دانشجو منتشرشد. ادامه خبر

1 روز پیش

دستور دادن مسئولان قضایی به قضات ممنوع است

دستور دادن مسئولان قضایی به قضات ممنوع است

معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه مسئولان قضایی نیز از دستور دادن به قضات در خصوص صدور حکم پرهیز دارند، گفت: این امر ممنوع است... ادامه خبر

1 روز پیش

ابوطالبی: بالاتر از لیست سیاه FATF لیستی نیست

ابوطالبی: بالاتر از لیست سیاه FATF لیستی نیست

حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهور در صفحه توییتر خود با اشاره به رایزنی‌ها بر سر تصویب و تکمیل لوایح چهارگانه دولت مرتبط با FATF ضمن... ادامه خبر

1 روز پیش

مشاور رئیس‌جمهور: بالاتر از لیست سیاه FATF لیستی نیست| این‌بار راه را در زمستان ۹۷ اشتباه نرویم

مشاور رئیس‌جمهور: بالاتر از لیست سیاه FATF لیستی نیست| این‌بار راه را در زمستان ۹۷ اشتباه نرویم

مشاور رییس‌جمهور با اشاره به تلاش‌های یک دهه‌ای ایران برای اجرا و تصویب قانون مبارزه با پولشویی تحت توصیه‌های FATF گفت: این بار در... ادامه خبر

1 روز پیش

اجاره حساب بانکی، ماهیانه دو میلیون!

اجاره حساب بانکی، ماهیانه دو میلیون!

پولشویی و بازآفرینی مبادلات بانکی به دغدغه اصلی این روزهای رئیس کل بانک مرکزی تبدیل شده است. ادامه خبر

1 روز پیش

اجاره حساب بانکی، ماهیانه دو میلیون!

اجاره حساب بانکی، ماهیانه دو میلیون!

کاری که شما باید انجام دهید این است که در سه بانک حساب باز کنید و به ما تحویل دهید، درآمد هر حسابی که به صورت هفتگی به ما اجاره می... ادامه خبر

1 روز پیش

اجاره حساب بانکی، ماهیانه دو میلیون!

اجاره حساب بانکی، ماهیانه دو میلیون!

در یک هفته اخیر تعداد زیادی از صاحبان تونل‌های زیر زمینی مالی برای اجاره حساب‌های بانکی فراخوان داده‌اند (تصاویر یک تا چهار) کانال... ادامه خبر

2 روز پیش

انتقاد شدید آیت‌الله نوری همدانی از دولت: «CFT» یک برنامه غربی، عربی و عبری است| حوزه علمیه سکوت نخواهد | اگر خدمت نمی‌کنید نمک به زخم مردم نپاشید

انتقاد شدید آیت‌الله نوری همدانی از دولت: «CFT» یک برنامه غربی، عربی و عبری است| حوزه علمیه سکوت نخواهد | اگر خدمت نمی‌کنید نمک به زخم مردم نپاشید

یک مرجع تقلید با تأکید بر اینکه حوزه علمیه در برابر طرح‌های نفوذی «FATF» و «CFT» سکوت نخواهد کرد، گفت: بعضی از مسئولان گفتند بعد ب... ادامه خبر

2 روز پیش

انتقاد شدید آیت‌الله نوری همدانی از دولت: «CFT» یک برنامه غربی، عربی و عبری است| حوزه علمیه سکوت نخواهد | اگر خدمت نمی‌کنید نمک به زخم مردم نپاشید

انتقاد شدید آیت‌الله نوری همدانی از دولت: «CFT» یک برنامه غربی، عربی و عبری است| حوزه علمیه سکوت نخواهد | اگر خدمت نمی‌کنید نمک به زخم مردم نپاشید

یک مرجع تقلید با تأکید بر اینکه حوزه علمیه در برابر طرح‌های نفوذی «FATF» و «CFT» سکوت نخواهد کرد، گفت: بعضی از مسئولان گفتند بعد ب... ادامه خبر

2 روز پیش

آیت‌الله نوری همدانی: «CFT» یک برنامه غربی، عربی و عبری است

آیت‌الله نوری همدانی: «CFT» یک برنامه غربی، عربی و عبری است

«FATF» و «CFT» پروژه‌ای برای نفوذ غرب به ایران است. ادامه خبر

2 روز پیش

۵۰ درصد مجلس به دنبال فروپاشی نظام است؟| چرا قوه قضائیه مستندات کریمی‌قدوسی را مطالبه نمی‌کند؟

۵۰ درصد مجلس به دنبال فروپاشی نظام است؟| چرا قوه قضائیه مستندات کریمی‌قدوسی را مطالبه نمی‌کند؟

یک نماینده مجلس درباره اظهارات کریمی قدوسی گفت: سخنان آقای کریمی قدوسی شوک‌آور بود کاش قوه قضائیه همان‌گونه که به صحبت‌های وزیر ام... ادامه خبر

3 روز پیش

سوال نماینده مجلس از ظریف درباره اظهارنظر‌های هزینه‌ساز

سوال نماینده مجلس از ظریف درباره اظهارنظر‌های هزینه‌ساز

حجت‌الاسلام ذوالنوری در سوالی از وزیر خارجه خواست پاسخ دهد که چرا در مقاطع حساس با بیان مطالبی بی اساس مانند اینکه آمریکا می‌تواند... ادامه خبر

3 روز پیش

استقبال فعالان بخش خصوصی از اقدامات تازه بانک مرکزی

استقبال فعالان بخش خصوصی از اقدامات تازه بانک مرکزی

محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی بویژه نرخ ارز بوده است؛ اما... ادامه خبر

3 روز پیش

پول داری بده بشورم برات!

پول داری بده بشورم برات!

نودمین شماره ماهنامه طنز و کارتون «خط خطی» با طرح جلدی مربوط به موضوع پولشویی و ویژه‌نامهی‌ای برای روز دانشجو منتشرشد. ادامه خبر

3 روز پیش

استقبال بخش خصوصی از اقدامات تازه بانک مرکزی

استقبال بخش خصوصی از اقدامات تازه بانک مرکزی

محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی بویژه نرخ ارز بوده است؛ اما... ادامه خبر

3 روز پیش

استقبال فعالان بخش خصوصی از اقدامات تازه بانک مرکزی

استقبال فعالان بخش خصوصی از اقدامات تازه بانک مرکزی

محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی بویژه نرخ ارز بوده است؛ ام... ادامه خبر

3 روز پیش

چه قوانینی در ارسال لوایح پالرمو و پولشویی به مجمع تشخیص نقض شد؟

چه قوانینی در ارسال لوایح پالرمو و پولشویی به مجمع تشخیص نقض شد؟

ارسال دو لایحه مرتبط با FATF به مجمع توسط لاریجانی بدون اینکه مجلس بر تصویب آن‌ها اصرار کند و آغاز روند بررسی آن‌ها در مجمع، برخلا... ادامه خبر

3 روز پیش

سکه ۲۵۰ هزار تومان ریخت

سکه ۲۵۰ هزار تومان ریخت

اخبار رسیده از بازار‌های مهم کشور نشان می‌دهد محدودیت نقل و انتقالات سایه خود را بر سر اقتصاد ایران انداخته است و به نظر می‌رسد تا... ادامه خبر

3 روز پیش

فلاحت پیشه: استیضاح ظریف از دستور کار خارج شد

فلاحت پیشه: استیضاح ظریف از دستور کار خارج شد

ایرنا : رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی... ادامه خبر

3 روز پیش

ذوالنوری از ظریف درخواست سند کرد

ذوالنوری از ظریف درخواست سند کرد

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیارت خارجی مجلس شورای اسلامی در سوالی از محمدجواد ظریف وزیر... ادامه خبر

3 روز پیش

ذوالنوری از ظریف درخواست سند کرد + متن

ذوالنوری از ظریف درخواست سند کرد + متن

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در سوالی از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه خواستار ارائه اسناد از سوی ظریف درباره اتهامات مربوط به پولشو... ادامه خبر

4 روز پیش

استیضاح تمام شد؛ سوال از ظریف کلید خورد! +متن

استیضاح تمام شد؛ سوال از ظریف کلید خورد! +متن

فارس : مجتبی ذوالنوری در سوالی از محمدجواد ظ... ادامه خبر

4 روز پیش

ذوالنوری از ظریف درخواست سند کرد

ذوالنوری از ظریف درخواست سند کرد

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در سوالی از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه خواستار ارائه اسناد از سوی ظریف درباره اتهامات مربوط به پولشو... ادامه خبر

موضوعات داغ امروز


فوتبال بانک مرکزی اینستاگرام والیبال بازار ارز اخبار منچسترسیتی زایمان پزشکی قانونی کارشناسی ارشد آزمون همتی سردار سلیمانی اخبار آزاد مهاباد سلفی المپیاکوس شهدای مدافع حرم دانلود فیلم 2018 مرگ مشکوک آزمون سراسری دانلود فیلم جدید 2018 فردا پیام نور کنترل اولیویه ژیرو ویلیان سیداحمد خمینی فراگیر لخته شدن خون شاخ های اینستاگرام زندگی لاکچری willian Olivier Giroud مول ویدی-چلسی مول ویدی بهترین فیلم های 2018 توره دانلود رایگان Bennetts Song 2018 دانلود مستقیم Bennetts Song 2018 اولین انسان 2018 فیلم دانلود فیلم First Man 2018 با زیرنویس فارسی دانلود فیلم First Man 2018 با کیفیت 720p دانلود فیلم First Man 2018 با کیفیت HDRip 1080p دانلود فیلم First Man 2018 با کیفیت پرده ای دانلود فیلم اولین مرد 2018 دانلود فیلم جدید First Man 2018 دانلود فیلم فرست من 2018 دانلود فیلم نخستین مرد 2018 دانلود مستقیم First Man 2018 فیلم اپولو 2018 رایان گاسلینگ فیلم زندگی نامه نیل آرمسترانگ نخستین انسان 2018 فیلم انیمشن Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 بهترین کارتون مرد عنکبوتی دانلود انیمیشن Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 دانلود انیمیشن Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 با زیرنویس فارسی دانلود انیمیشن Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 با کیفیت بالا دانلود انیمیشن اسپایدرمن درون دنیای اسپایدر-ورسه دانلود پوستر Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 دانلود رایگان Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 دانلود فیلم Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 با لینک مستقیم دانلود فیلم Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 کامل دانلود کارتون Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 دانلود کارتون مرد عنکبوتی 2018 جدید دانلود مستقیم Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 دانلود نسخه پرده ای Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 زیرنویس فارسی Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 نقد و بررسی Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 بازی Ancient Frontier Steel Shadows پیش نمایش بازی Ancient Frontier Steel Shadows دانلود Ancient Frontier Steel Shadows دانلود Ancient Frontier Steel Shadows کرک CODEX دانلود بازی Ancient Frontier Steel Shadows دانلود سرور ایران بازی Ancient Frontier Steel Shadows دانلود نسخه فشرده بازی Ancient Frontier Steel Shadows دانلود نسخه نهایی بازی Ancient Frontier Steel Shadows حاج‌ قاسم

به روایت تصویر


به روایت ویدئو